Как США изъяли биткоины на $14 млрд, раскрыв сеть принудительного труда в Камбодже

В результате совместных действий США и Великобритании было раскрыто крупное транснациональное мошенничество. По данным властей, в ходе расследования были арестованы активы в виде 127 271 BTC, что на момент изъятия оценивалось примерно в $14 млрд.

Расследование привело к Чэнь Чжи, китайскому предпринимателю и руководителю камбоджийского холдинга Prince Group. По данным американских и британских властей, часть инфраструктуры холдинга использовалась для реализации мошеннических схем.

Следствие утверждает, что под руководством Чжи действовали подпольные колл-центры, вовлечённые в схему «pig butchering», где злоумышленники выстраивали доверительные отношения с жертвами, после чего убеждали их инвестировать в фиктивные криптопроекты.

Отдельные свидетельства, на которые ссылаются следственные органы США, указывают, что привезенные в Камбоджу мигранты могли удерживаться против воли и использоваться для работы в подобных центрах.

Под санкции OFAC попали 146 физических лиц и 37 юридических лиц, включая Prince Group. Все они были внесены США в санкционный список как причастные к транснациональной преступной деятельности.

Великобритания заморозила активы, связанные с сетью, включая 19 объектов недвижимости в Лондоне общей стоимостью свыше £100 млн.

FinCEN опубликовало правило, ограничивающее доступ связанных структур Huione Group к финансовой системе США.

Сам Чэнь Чжи, которому в США грозит обвинение по ряду статей, скрывается и объявлен в розыск.

Согласно действующим в США процедурам, конфискованные цифровые активы могут быть переведены в государственный резерв или реализованы в соответствии с действующим законодательством.

Если активы будут зачислены в стратегический резерв, совокупный объём биткоина под контролем правительства США может превысить 325 000 BTC, что сделает его одним из крупнейших держателей криптовалюты в мире.