блокчейн: Прокуратура Китая предложила приравнять использование крипто

Презумпция виновности: как crypto mixer указывает на money laundering

Инициатива опубликована в официальном издании Верховной народной прокуратуры Китая. Авторами документа выступили сотрудники прокуратуры провинции Хунань и профессура Сянтаньского университета. Они предлагают кардинально изменить подход к расследованию преступлений, связанных с цифровыми активами, переложив бремя доказывания на сторону защиты. Coincentral

Согласно документу, применение технологий запутывания транзакций будет автоматически трактоваться как преступный умысел. Следователям достаточно предоставить отчет об анализе блокчейн-цепочки, после чего подозреваемый обязан самостоятельно обосновать легальность операций. В противном случае суд признает транзакции незаконными. Bitcoinmagazine

Новые стандарты доказательств и оценка активов

Действующее китайское законодательство отстает от специфики децентрализованных сетей. Большинство дел сейчас квалифицируется по статье о сокрытии доходов, однако ведомство настаивает на применении более строгих норм об отмывании.

Для решения проблемы с доказательной базой предлагается внедрить концепцию самоаутентификации блокчейна. Это включает следующие нововведения:

• Данные из публичных обозревателей принимаются судами по умолчанию при совпадении хешей.
• Отчеты сертифицированных аналитических компаний получают статус экспертных заключений.
• Внедряется принцип «одно дело — две проверки» для обязательного поиска финансовых нарушений в каждом крупном расследовании.

Отдельной проблемой остается реализация конфискованных средств, поскольку торговля цифровыми активами в КНР запрещена с 2021 года. Прокуроры предлагают создать единую государственную платформу для хранения и оценки изъятых монет с привлечением международных ценовых агрегаторов.

Кто предупрежден: хронология применения новых стандартов

Внедрение предложенных норм потребует адаптации следственных протоколов. Документ описывает конкретные сценарии, при которых правоохранительные органы будут инициировать уголовное преследование по ужесточенным правилам:

1. Фиксация перевода через сервисы микширования или использование монет с повышенной приватностью (Monero, Zcash).
2. Обнаружение продаж крупных объемов цифровых активов по ценам, существенно отличающимся от рыночных.
3. Высокочастотные транзакции через анонимные кошельки, не привязанные к реальным личностям.

По данным аналитиков Chainalysis, в 2025 году через китайские сети было легализовано около $16,15 млрд. Это составляет почти 20% от общемирового объема незаконных криптовалютных операций, что вынуждает правоохранительные органы искать новые инструменты контроля.