6 мин
Схема сбора платежей через криптобиржу
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США установило, что иранская криптобиржа BitBank обрабатывала платежи за проход судов через Ормузский пролив. Схема действовала через подставную компанию **Hormuz Safe Marine Services Authority**, которая под видом «страховых» услуг собирала средства для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Платежи принимались в биткоине и стейблкоинах, что позволяло обходить ограничения традиционной финансовой системы. Эти strait of hormuz news подтверждают усиление контроля со стороны США за использованием цифровых активов для финансирования подсанкционных режимов.
Детали санкций и связанные лица
Ограничения затронули не только саму биржу, но и связанную с ней инфраструктуру. В санкционный список OFAC вошли:
- Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — разработчик программного обеспечения для BitBank.
- Трое руководителей, связанных с бизнес-империей иранского предпринимателя **Бабака Занджани**.
Занджани, уже находящийся под санкциями, по данным Минфина США, использует свои компании как для публичной коммерческой деятельности, так и для тайного финансирования иранских госструктур. Утверждается, что BitBank по его указанию перевела сотни миллионов долларов в биткоине в пользу КСИР.
Контекст: продажа нефти и конфискация активов
Эти санкции — часть более широкой кампании США. Ранее прокуратура Нью-Йорка инициировала конфискацию $61 млн в криптовалюте, связанных с незаконными продажами иранской нефти в Китай. Средства также предназначались для финансирования КСИР.
По данным следствия, для отмывания более $1,5 млрд от продажи нефти использовалась следующая схема:
- Нефть продавалась на черном рынке.
- Выручка конвертировалась в криптовалюту через подставные компании, включая Blessed Trust и Hexa Whale.
- Транзакции проводились через счета на бирже Binance для перевода средств иранским госструктурам.
Binance заявила о сотрудничестве с властями, а Tether обязалась передать заблокированные токены правительству США.
Стратегическое значение пролива и реакция рынка
Ормузский пролив является ключевым маршрутом для мировых поставок нефти, поэтому любые изменения в правилах транзита привлекают повышенное внимание. Использование криптовалют для сбора платежей в этой стратегической точке создает новые риски для международной финансовой системы.
Несмотря на серьезность обвинений, участники рынка пока скептически оценивают перспективы введения Ираном официальной системы сборов. Вероятность того, что такие платежи станут обязательными к 31 октября, оценивается предиктивными рынками всего в 14%.
Частые вопросы
За что ввели санкции против криптобиржи BitBank?
Санкции ввели за обработку платежей в криптовалюте для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным Минфина США, биржа BitBank использовалась для сбора средств с коммерческих судов за проход через Ормузский пролив, что помогало Ирану обходить международные финансовые ограничения.
Кто такой Бабак Занджани и как он связан с BitBank?
Бабак Занджани — иранский бизнесмен, который, по данным Минфина США, контролирует биржу BitBank. Он уже находится под санкциями за хищения, а его предприятия используются как тайные финансовые платформы для обхода санкций и поддержки иранских государственных структур.
Как еще Иран использует криптовалюту для обхода санкций?
Иран использует криптовалюту для отмывания средств от незаконных продаж нефти и финансирования военных структур. Например, власти США конфисковали $61 млн в криптовалюте от продажи иранской нефти Китаю. Средства отмывались через подставные компании и счета на криптобиржах, таких как Binance.
