7 мин
Судебный ордер против 25 кошельков
Судья Марсело Мартинес де Джорджи вынес постановление, обязывающее криптобиржи Binance, Bybit, OKX и Bitfinex содействовать расследованию. Суд требует идентифицировать владельцев 25 crypto wallets и заморозить находящиеся на них средства. От платформ ожидают предоставления KYC-данных, IP-адресов и полной истории транзакций.
Основанием для ордера послужил отчет Технического отдела по киберпреступности Федеральной полиции Аргентины. Согласно документу, через централизованные биржи проходили ключевые транзакции по делу. В частности, под пристальное внимание попали:
- Восемь кошельков на Bybit;
- Два кошелька на OKX;
- Два кошелька на Bitfinex;
- Не менее десяти транзакций, проведенных через Binance.
По сути, это принудительное сканирование криптокошельков с использованием данных, которые биржи собирают в рамках процедур верификации клиентов.
Движение средств и хронология расследования
Расследование активизировалось после подозрительной активности в мае 2026 года, когда со счетов, долгое время остававшихся неактивными, начали выводить средства. По оценкам аналитиков, до этого момента на кошельках находились активы на сумму около **$8,2 млн**.
Ключевые этапы событий:
- Начало 2025 года: Мемкоин LIBRA обрушился вскоре после его продвижения президентом Аргентины Хавьером Милеем, что вызвало интерес правоохранительных органов.
- 10 мая 2026 года: Зафиксирован массовый вывод **498 539 USDT** на кошелек в сети Tron с использованием протокола межсетевого взаимодействия.
- После 10 мая: Сумма была разделена на 17 отдельных транзакций для запутывания следов и распределена по другим адресам.
Именно эта попытка скрыть происхождение активов стала формальным поводом для обращения полиции в суд с требованием о блокировке счетов.
Связь с расследованием в США
Дело в Аргентине имеет прямое отношение к расследованию, которое ведут власти США. Полиция установила, что четыре из восьми кошельков, принадлежащих «команде Libra», связаны с одним адресом «61yk». Этот кошелек был заморожен почти шесть месяцев назад по запросу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
Американское расследование направлено против создателя токена LIBRA Хайдена Дэвиса. Наличие общего адреса в делах двух стран указывает на возможную координацию между правоохранительными органами и международный масштаб предполагаемой схемы.
Статус исполнения ордера
Несмотря на судебное постановление, фактическая заморозка активов еще не произведена. Криптоаналитик Фернандо Молина, отслеживающий движение средств по этому делу, подчеркнул, что ордер пока является лишь запросом к биржам, и они еще не предприняли никаких действий.
Это создает разрыв между юридическим решением и его техническим исполнением. Дальнейшее развитие событий зависит от скорости реакции бирж и от того, остались ли на целевых кошельках какие-либо средства. Не исключено, что активы уже были выведены после транзакций в мае.
Частые вопросы
Какие биржи должны предоставить данные по делу LIBRA в Аргентине?
Суд Аргентины направил постановление о раскрытии данных биржам Binance, Bybit, OKX и Bitfinex. В рамках расследования правоохранители отследили транзакции через эти платформы: 10 через Binance, 8 кошельков связаны с Bybit, по 2 — с OKX и Bitfinex.
Активы по делу LIBRA в Аргентине уже заморожены?
Нет, на данный момент активы на сумму около $8.2 млн еще не заморожены. Судебное постановление является запросом, который биржи еще не исполнили. Судьба средств зависит от скорости реакции платформ и того, остались ли на счетах активы.
Как аргентинское дело LIBRA связано с расследованием в США?
Часть кошельков из аргентинского дела связана с адресом, который ранее заблокировали власти США. Четыре кошелька из списка связаны с адресом «61yk», замороженным по запросу прокуратуры Нью-Йорка в рамках расследования против создателя токена LIBRA.
