CoinEx ответила на обвинения WSJ в обработке $3,84 млрд для Ирана

Суть обвинений The Wall Street Journal

Расследование издания WSJ, основанное на данных аналитической компании TRM Labs, утверждает, что за семь лет через инфраструктуру биржи CoinEx и связанного с ней майнинг-пула ViaBTC прошло более $3,84 млрд средств, связанных с иранскими организациями. По мнению аналитиков, платформа стала ключевым каналом для вывода криптовалюты из Ирана на мировой рынок, особенно после ужесточения комплаенс-процедур со стороны Binance. Forklog

Основной объем транзакций, по версии TRM Labs, приходился на взаимодействие с крупнейшей иранской биржей Nobitex. С ноября 2018 года между площадками было совершено 6,2 млн переводов на общую сумму свыше $2,7 млрд. Исследователи также отмечают, что ViaBTC перечислил более $154 млн на кошельки Nobitex в виде выплат за майнинг, что свидетельствует о глубокой интеграции в местную криптоэкономику. Cbr

Официальная позиция CoinEx

Представители CoinEx категорически отвергли обвинения в содействии обходу санкций и сотрудничестве с правительством Ирана. Биржа подчеркнула, что никогда не имела коммерческих отношений с государственными структурами или подсанкционными лицами. В качестве главного контраргумента компания приводит тот факт, что власти Ирана внесли CoinEx в черный список и заблокировали ее домен еще в 2021 году.

В официальном заявлении биржа привела несколько ключевых тезисов:

• Транзакции с участием иранских бизнесменов, упомянутые в отчете, были проведены до введения против них санкций США.
• Компания не открывала офисов и не нанимала сотрудников для развития бизнеса в Иране.
• Методология TRM Labs, объединяющая двунаправленные потоки средств в единую цифру, вводит в заблуждение и не доказывает осведомленность платформы о предполагаемой незаконной деятельности.

Основатель CoinEx Хайпо Янг признал, что иранцы активно использовали платформу, в том числе для защиты сбережений от обесценивания национальной валюты. Высокая инфляция риала стимулирует поиск альтернативных финансовых инструментов. После введения новых санкций США против иранских бирж в июне 2026 года CoinEx начала блокировать новых пользователей с иранскими IP-адресами.

Предполагаемая связь со взломом Bybit и ЦБ Ирана

Отдельный эпизод в расследовании TRM Labs касается отмывания средств, похищенных при взломе биржи Bybit, который приписывают хакерам из Северной Кореи. Аналитики утверждают, что отследили многоступенчатую схему, через которую часть украденных активов, связанных с Центральным банком Ирана, попала на кошельки CoinEx.

Хронология предполагаемых событий, по версии расследователей, выглядит следующим образом:

В CoinEx заявили, что после взлома Bybit оказали содействие в блокировке аккаунта и заморозке активов. Биржа также пообещала провести внутреннюю проверку по фактам, изложенным в расследовании.