Криптобиржа Orionx закрылась из-за хищения $7 млн средств клиентов

Аудит выявил многолетние хищения активов

Криптовалютная биржа Orionx из Чили объявила о полном прекращении деятельности. Решение было принято после того, как судебно-финансовый аудит подтвердил вывод клиентских активов на сумму свыше **$7 млн** на внешние кошельки, не контролируемые компанией. Первоначальные расхождения были обнаружены в ходе внутренней проверки 27 августа.

Недостача затронула активы клиентов в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP и Polygon (MATIC). По результатам аудита компания подала уголовный иск против своих сооснователей, Роберто Зиберта и Хоакина Диаса, обвинив их в незаконном присвоении средств. Сами основатели отрицают свою причастность.

Хронология предполагаемых хищений

Расследование показало, что несанкционированные операции проводились на протяжении нескольких лет, еще до того, как биржа привлекла крупных инвесторов. Ключевые события развивались следующим образом:

1. **2018–2021 гг.** — Период, в течение которого, по данным следствия, сооснователи выводили активы клиентов на сторонние платформы для спекулятивной торговли.
2. Июнь 2025 г. — Компания Tether совершает стратегическую инвестицию в Orionx в рамках раунда финансирования Серии А с целью расширения использования стейблкоинов в Латинской Америке.
3. Июнь 2026 г. — Комиссия по финансовым рынкам Чили (CMF) отклоняет заявку Orionx на получение лицензии, подтверждая, что биржа работала вне правового поля.
4. 3 сентября 2026 г. — Orionx публично объявляет о закрытии и приостанавливает вывод средств для всех пользователей.

Регуляторный статус и последствия для клиентов

Ситуация усугубляется тем, что Orionx работала без соответствующей лицензии. В июне 2026 года Комиссия по финансовым рынкам Чили (CMF) официально отказала бирже в авторизации согласно местному закону о финтехе. Это означает, что регулятор не будет контролировать процесс закрытия компании и возмещения средств пострадавшим клиентам.

Более 100 000 зарегистрированных пользователей оказались в подвешенном состоянии. Orionx объявила о поэтапном плане возврата активов, однако не предоставила гарантий полного возмещения убытков. CMF рекомендовала клиентам биржи сохранять все документы, подтверждающие их балансы и транзакции, и готовиться к самостоятельной защите своих прав в суде.

Активы, затронутые инцидентом

Крах Orionx стал серьезным ударом по крипторынку Чили и репутации проектов, поддерживаемых крупными игроками, такими как Tether. Инвестиции эмитента USDT должны были способствовать росту биржи, но вместо этого вскрыли многолетние проблемы с внутренним контролем и управлением активами.

Согласно отчету аудиторов, расхождение между заявленными и фактическими балансами было выявлено в следующих криптовалютах:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• XRP
• Polygon (MATIC)

Дальнейшая судьба клиентских средств будет зависеть от результатов уголовного расследования и способности компании реализовать заявленный план по реституции.