сотрудников: Экс-инженеров Robinhood обвинили в инсайдерской торговле

Механизм инсайдерской схемы в Robinhood

Бывшие инженеры финтех-компании Robinhood использовали свое служебное положение для получения неконкурентного преимущества на рынке. Согласно материалам дела, они имели доступ к закрытому каналу в корпоративном мессенджере Slack, где публиковалась конфиденциальная информация о планах по добавлению новых цифровых активов на торговую платформу. Rbc

Получив эти сведения до их публичного анонса, обвиняемые заблаговременно открывали позиции по бессрочным фьючерсам на деривативной платформе Hyperliquid. Эти контракты были связаны с активами, которые должны были скоро появиться на Robinhood, что потенциально гарантировало рост их стоимости после официального объявления и позволяло извлекать прибыль. Kommersant

Квалификация преступления и потенциальное наказание

Действия экс-сотрудников квалифицированы как мошенничество с использованием электронных средств связи (wire fraud). Прокуратура утверждает, что они нарушили свои фидуциарные обязательства перед компанией, злоупотребив доступом к коммерческой тайне для личного обогащения. Общая сумма предполагаемой незаконной прибыли на группу не раскрывается, но следствие указывает, что каждый участник заработал более $50 000.

Согласно обвинительному заключению, фигурантам дела грозят серьезные тюремные сроки. В зависимости от роли и степени участия каждого в мошеннической схеме, им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 и до 20 лет соответственно.

Прецеденты борьбы с инсайдингом в криптоиндустрии

Этот случай продолжает тенденцию усиления контроля со стороны американских регуляторов за инсайдерской торговлей в сфере цифровых активов. Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты против бывших топ-менеджеров криптовалютной биржи Coinbase и NFT-маркетплейса OpenSea, что создало важные юридические прецеденты.

Регуляторы, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), последовательно приравнивают использование закрытой информации о листингах к классическим рыночным манипуляциям. Хронология ужесточения контроля выглядит следующим образом:

1. 2024 год: Публикация первых официальных предупреждений от SEC о недопустимости использования служебной информации сотрудниками крипто-платформ.
2. 2025 год: Возбуждение знакового дела против менеджера Coinbase, которое установило юрисдикцию регулятора в подобных спорах.
3. 2026 год: Расширение правоприменительной практики на сотрудников других крупных финтех-компаний, включая Robinhood.

Типичные схемы, попадающие под внимание властей:

• Торговля токенами перед их листингом на централизованных биржах.
• Покупка активов на основе данных о предстоящих партнерствах или обновлениях проекта.
• Манипуляции на рынке NFT с использованием инсайдов о будущих промо-акциях.