Дело SEC против NanoBit: суд взыскал с мошенников $5,5 млн

Суть решения по делу NanoBit

Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес заочное решение по иску SEC против группы компаний и физических лиц, стоявших за мошеннической схемой NanoBit. Решение было принято ввиду неявки ответчиков в суд и отсутствия возражений с их стороны. В мотивированном решении суда подробно изложены основания для взыскания, основанные на доказательствах, представленных регулятором. Minfin

Общая сумма взысканий превысила $5,5 млн. Основной оператор, компания NanoBit Limited, обязана выплатить около $1,8 млн. Три аффилированные структуры — Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. и Zhao Tropical Deli Inc. — оштрафованы на сумму около $1,2 млн каждая. Физические лица Цзяцзе Лю и Хуа Чжао также получили персональные штрафы. Minfin

Механизм мошеннической схемы

Схема, действовавшая как минимум с сентября 2023 по июнь 2024 года, основывалась на методах социальной инженерии, известных как «pig butchering» или «разделка свиней». Организаторы знакомились с потенциальными жертвами в группах WhatsApp, представлялись профессиональными финансовыми консультантами и постепенно втирались в доверие, чтобы убедить их инвестировать через платформу NanoBit.

Платформа создавала видимость легитимной деятельности, используя несколько ключевых уловок:

• Имитация торговой активности и постоянного роста прибыли на счетах пользователей.
• Продвижение несуществующих ICO с обещаниями высокой доходности.
• Ложные заявления о связи с брокерской компанией NanobitUS Securities, якобы зарегистрированной в SEC.
• Блокировка вывода средств при любой попытке инвестора забрать «прибыль» или вложенный капитал.

Хронология и масштаб ущерба

В результате действий мошенников пострадали как минимум 18 инвесторов, которые лишились в общей сложности $967 835. Расследование SEC отследило движение средств и ключевые этапы дела.

По данным Комиссии, около $725 335 было переведено на три некастодиальных криптоадреса, а еще $242 500 поступили в фиатной валюте. В дальнейшем эти средства выводились со счетов в США на банковские счета в Гонконге.

Последствия для организаторов

Помимо финансовых взысканий, судебное решение накладывает на всех ответчиков серьезные ограничения. Им навсегда запрещено участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, а также склонять других к подобным сделкам.

Для физических лиц, Цзяцзе Лю и Хуа Чжао, сделано исключение: запрет не распространяется на операции, которые они совершают для своих личных счетов. Однако любая их деятельность, связанная с привлечением стороннего капитала, теперь находится под полным запретом.