7 мин
Иск Celsius и претензии к механизму ликвидаций BitMEX
Консорциум Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) обвиняет деривативную площадку в мошенничестве и манипулировании рынком. Заявление подано в суд Южного округа Нью-Йорка на фоне новостей про скорое закрытие BitMEX. Истцы утверждают, что архитектура платформы была намеренно спроектирована для провоцирования каскадных маржин-коллов.
Претензии адресованы пяти юридическим лицам, включая **HDR Global Trading Ltd. и ABS Global Trading Ltd. По версии обвинения, биржа контролировала как сам механизм принудительного закрытия позиций, так и страховой фонд. Подобный конфликт интересов, как заявляет защита Celsius**, позволял компании извлекать прямую выгоду из убытков собственных клиентов.
Хронология спорных событий 2020 года
Судебное разбирательство строится вокруг двух крупных списаний обеспечения, произошедших во время обвала криптовалютного рынка на фоне начала пандемии COVID-19. Динамика развивалась следующим образом:
- 12 марта 2020 года: площадка принудительно закрыла сделку самого криптокредитора, что привело к потере 1325,8 BTC. Дополнительное обеспечение было отправлено за несколько минут до этого, но не спасло ситуацию.
- 13 марта 2020 года: ликвидирована позиция инвестиционного фонда JST Alpha 1, стоившая 5034,3 BTC.
- Апрель 2025 года: фонд JST официально передал свои права требования в пользу истца, позволив объединить эпизоды в одно дело.
В жалобе подчеркивается, что котировки биткоина на платформе ответчика падали значительно ниже среднерыночных значений. Это спровоцировало дополнительные продажи, которые управляющие считают следствием манипуляций, а не естественной рыночной волатильности.
Сроки подачи заявления и статус торговой платформы
Срочность юридических действий обусловлена планами компании полностью свернуть операционную деятельность 23 сентября 2026 года. Юристы располагают минимальным окном для получения судебного запрета на перемещение капитала. Ранее консорциум BRIC уже добивался успеха, взыскав $299,5 млн с эмитента стейблкоинов Tether.
Сама платформа отрицает наличие финансовых проблем и объясняет уход с рынка стратегическим пересмотром бизнес-модели. Процесс ликвидации бизнеса включает несколько этапов:
- Полная остановка регистрации новых аккаунтов и ограничение на увеличение текущих позиций.
- Досрочный расчет по бессрочным свопам и фьючерсам на базе эфира и первой криптовалюты.
- Сохранение доступа к кошелькам исключительно для вывода остатков после остановки торгов.
Противоречия в инвестиционной стратегии кредитора
Материалы дела раскрывают существенные расхождения между публичными заявлениями обанкротившейся фирмы и ее реальными действиями. Привлекая капитал, руководство обещало доходность за счет дельта-нейтральных стратегий, не зависящих от волатильности базового актива.
Однако спорные сделки представляли собой классические спекулятивные ставки на рост с использованием кредитного плеча. Отчет судебного эксперта подтверждает, что средства вкладчиков направлялись в высокорисковые деривативы. Этот факт не снимает ответственности с ответчика, но демонстрирует реальный профиль риска инвестиционных продуктов кредитора.
Частые вопросы
В чем Celsius обвиняет биржу BitMEX?
Celsius обвиняет BitMEX в мошенничестве, манипулировании рынком и неправомерных ликвидациях. По мнению истцов, платформа была намеренно спроектирована для провоцирования каскадных ликвидаций, а биржа контролировала и механизм закрытия позиций, и страховой фонд, который от этого выигрывал.
Как закрытие BitMEX связано с иском от Celsius?
Иск подан всего за 11 дней до запланированного прекращения работы BitMEX 23 сентября 2026 года. Такая срочность может быть вызвана желанием истцов заблокировать активы биржи до вынесения решения по делу и до того, как компания полностью свернет свою деятельность.
Какие именно потери Celsius пытается возместить через суд?
Celsius пытается возместить общие потери в размере 6360 BTC, что эквивалентно примерно $495 млн. Эта сумма включает прямую потерю 1325 BTC самим Celsius и права требования на 5034 BTC, полученные от инвестфонда JST Alpha 1, позиция которого также была ликвидирована на BitMEX.
