6 мин
Позиция прокуратуры по делу схемы BitClub
Федеральные власти готовятся полностью снять обвинения с Мэтью Гетче без права их повторного выдвижения. Офис заместителя генерального прокурора США уже направил соответствующее поручение прокуратуре Нью-Джерси, которая вела это расследование. В настоящее время стороны завершают согласование финальных условий соглашения. Rbc
Разбирательство в отношении Гетче началось еще в 2019 году в рамках борьбы американских регуляторов с крупными инвестиционными аферами. Его обвиняли в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг. Организаторы проекта привлекали средства граждан под предлогом инвестиций в майнинг первой криптовалюты. Lenta
Лоббизм и затяжное следствие по криптоафере
Уголовный процесс в отношении Гетче затянулся более чем на семь лет из-за колоссального объема доказательной базы. Прокурорам и стороне защиты пришлось проанализировать около 2 млн электронных записей. В начале текущего года обвинение настаивало на полноценном суде присяжных, однако адвокаты подали ходатайство о прекращении дела из-за затягивания сроков.
К прекращению преследования Гетче активно призывали влиятельные консервативные активисты и юристы, имеющие связи с Белым домом. Наблюдатели связывают такое решение с возможным привлечением лоббистов, близких к действующей президентской администрации. Официальные представители ведомства отрицают политическое давление, ссылаясь на внутренний пересмотр дел-долгостроев.
Хронология преследования организаторов BitClub
- В 2014 году создатели BitClub Network начали привлекать капитал инвесторов, обещая стабильную высокую доходность от добычи цифровых активов.
- В 2019 году правоохранительные органы США квалифицировали проект как мошенническую схему, зафиксировав фиктивные отчеты о доходности и признаки финансовой пирамиды.
- В 2020 году трое соответчиков по делу полностью признали свою вину в рамках соглашения со следствием.
- В июне 2026 года защита Гетче потребовала закрыть процесс, а в июле Минюст согласился снять все обвинения.
Смена стратегии американских регуляторов
Прекращение дела BitClub происходит на фоне глобального изменения политики Министерства юстиции США в отношении цифровых активов. В своих годовых отчетах ведомство отмечает, что регулирование смещается с контроля рыночных спекуляций на противодействие системной преступности. Органы юстиции все чаще рассматривают виртуальные монеты как стандартный инструмент сокрытия ценности наравне с фиатными деньгами.
Администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом уже продемонстрировала избирательный подход к криптопреступлениям:
- Освобожден основатель даркнет-маркетплейса Silk Road Росс Ульбрихт.
- Амнистирован бывший глава крупнейшей торговой платформы Чанпэн Чжао.
- Полностью исключена возможность помилования для основателя крахнувшей биржи FTX.
Частые вопросы
Почему Минюст США закрывает дело против фигуранта BitClub Мэтью Гетче?
Разбирательство длится уже восьмой год, и защита заявила о нарушении права на упрощенное разбирательство из-за затягивания сроков. Также наблюдатели связывают решение со сменой стратегии ведомства и активной работой влиятельных консервативных лоббистов, близких к администрации Дональда Трампа.
В чем обвиняли организаторов проекта BitClub Network?
Организаторов криптоаферы обвиняли в электронном мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг. С 2014 по 2019 год они привлекали деньги под предлогом инвестиций в фиктивный майнинг биткоина, нанеся инвесторам ущерб в размере 722 миллионов долларов.
Как изменилось регулирование криптовалют Министерством юстиции США?
Американские регуляторы смещают фокус с контроля рыночных спекуляций на борьбу с системной преступностью и возврат активов. В ведомстве начали рассматривать виртуальные монеты как стандартный инструмент сокрытия ценности наравне с фиатными деньгами и другим имуществом.
