5 мин
В Москве задержали операторов нелегальных криптообменников в «Москва-Сити»
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность девяти незарегистрированных пунктов обмена цифровых активов, располагавшихся на территории делового центра «Москва-Сити». Силовики задержали более 20 человек, среди которых оказались как непосредственно сотрудники обменников, так и выполнявшие роль курьеров молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. По версии следствия, задержанные обеспечивали работу заграничных каналов вывода средств, полученных преступным путем. Rbc
Финансовые потоки формировались за счет обмана российских граждан, включая пенсионеров. Находясь под воздействием телефонных аферистов из украинских колл-центров, пострадавшие приобретали криптовалюту или передавали наличные курьерам. После этого цифровые активы переводились на счета украинских кураторов. Kommersant
Для обслуживания инфраструктуры привлекались молодые люди из российских регионов, искавшие легкий заработок и не обладавшие достаточной финансовой грамотностями. Против фигурантов возбуждены уголовные дела по Ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), им грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
Хронология пресечения схем нелегального вывода средств
- В апреле 2026 года в Крыму силовики ликвидировали крупную сеть сим-боксов, использовавшуюся колл-центрами для массовых обзвонов граждан.
- В конце июля 2026 года в столице был арестован житель Москвы за прямые переводы цифровых монет на криптовалютный кошелек СБУ.
- В августе 2026 года проведены масштабные обыски и задержания в «Москва-Сити», в результате которых полностью заблокирована работа девяти криптоплощадок.
Борьба с серым обменом и риски для пользователей
Правоохранительные органы подчеркивают, что работа с незарегистрированными сервисами обмена создает прямой риск соучастия в финансировании противоправной деятельности. Спецслужбы ведут активный поиск всех потерпевших для установления точных сумм ущерба и проверки показаний фигурантов.
- Использование офлайн-обменников без лицензии и идентификации несет угрозу блокировки счетов.
- Перевод средств в пользу неавторизованных контрагентов подпадает под статьи о мошенничестве и госизмене.
Ситуация с обломками нелегальной инфраструктуры в «Москва-Сити» демонстрирует усиление контроля за оборотом цифровых валют со стороны ЦБ РФ и силовых ведомств.
Частые вопросы
Кого и за что задержали в «Москва-Сити»?
Сотрудники ФСБ задержали более 20 человек, включая операторов нелегальных криптообменников и курьеров. Их подозревают в обеспечении работы каналов вывода средств, похищенных украинскими телефонными мошенниками у российских граждан.
Сколько криптообменников заблокировали в «Москва-Сити»?
Силовики пресекли деятельность девяти незарегистрированных пунктов обмена цифровых активов. Площадки использовались для конвертации наличных и перевода криптовалюты на счета украинских кураторов.
Какое наказание грозит задержанным сотрудникам криптообменников?
Против фигурантов возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Задержанным операторам и курьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
