7 мин
Механизм работы Xinbi и действия властей
Министерство юстиции США (DOJ) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) провели скоординированную операцию против китайскоязычной платформы Xinbi Guarantee. По данным следствия, площадка функционировала как нелегальный маркетплейс в Telegram, предоставляя услуги операторам мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
Xinbi выступала гарантом в сделках между заказчиками и исполнителями, предлагая следующие сервисы:
- Создание кастомных сайтов для инвестиционного мошенничества.
- Услуги по отмыванию криптовалют, так называемая «промывка» активов.
- Набор жертв торговли людьми для работы в мошеннических колл-центрах.
В результате операции власти арестовали криптовалютные активы на сумму свыше **$52 млн**. Были изъяты два кошелька, которые Xinbi использовала для сбора платежей, на сумму около $12 млн. Также ведомство запросило блокировку еще 47 кошельков, задействованных в сети отмывания денег. Власти отметили, что эмитент стейблкоинов Tether оказал содействие в расследовании.
Санкции против технологических партнеров
OFAC не только внесло Xinbi в список значимых транснациональных преступных организаций, но и ввело санкции против двух технологических компаний. По мнению ведомства, они оказывали платформе материальную и техническую поддержку. Под ограничения попали сингапурская **SafeW Technology Co., Ltd. и камбоджийская Anwen Technology Co., Ltd.**
По данным Минфина, по мере усиления давления со стороны правоохранителей примерно в июне 2025 года Xinbi начала переносить свою деятельность в зашифрованный мессенджер SafeW. Одновременно с этим был запущен криптокошелек XinbiPay (также известный как NewPay), разработанный Anwen Technology. Эти меры были направлены на сокрытие незаконных операций.
Хронология операции
Действия американских ведомств были реализованы в несколько этапов, что подчеркивает их скоординированный характер.
- **7 сентября 2026 года:** Окружной суд округа Колумбия выдал ордер на изъятие Telegram-каналов, на которых базировался маркетплейс Xinbi.
- 9 сентября 2026 года: Министерство юстиции объявило об аресте криптовалютных активов и обнародовало детали судебного ордера.
- 9 сентября 2026 года: OFAC официально внесло Xinbi и ее технологических партнеров в санкционный список SDN, что влечет за собой блокировку всех их активов в юрисдикции США.
Масштаб сети и международное давление
Действия американских властей проливают свет на масштаб операций Xinbi. По оценкам Минфина США, с 2022 года через платформу прошло более $24 млрд в криптовалютных и фиатных активах. Ведомство утверждает, что услугами площадки пользовались, в том числе, северокорейские хакерские группировки и организации, ранее попавшие под санкции.
Нынешние меры являются продолжением международного давления на теневые криптосервисы. Ранее, в марте 2026 года, санкции против Xinbi также ввела Великобритания. Эти шаги направлены на подрыв финансовой и технологической инфраструктуры, которая позволяет функционировать глобальным мошенническим сетям.
Частые вопросы
В чем обвиняют платформу Xinbi Guarantee?
Платформу Xinbi обвиняют в отмывании денег и предоставлении услуг операторам мошеннических схем. По данным Минюста США, площадка помогала создавать поддельные инвестсайты и вербовала людей для работы в скам-центрах в Юго-Восточной Азии.
Какую сумму криптовалюты арестовали по делу Xinbi?
Власти США арестовали криптовалютные активы на сумму более $52 млн, связанные с Xinbi. Эта сумма включает около $12 млн с двух основных кошельков платформы, а также средства с 47 других адресов, задействованных в сети отмывания денег.
Какие еще компании попали под санкции вместе с Xinbi?
Вместе с Xinbi под санкции OFAC попали технологические компании SafeW Technology и Anwen Technology. По данным Минфина США, они предоставляли Xinbi инфраструктуру, включая зашифрованный мессенджер и криптокошелек, для сокрытия незаконных операций.
